На сайті Мін’юсту США з‘явився документ про третій позов проти колишніх акціонерів ПриватБанку

Як повідомило Радіо Свобода, «йдеться про третій цивільний позов проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова, який Мін’юст США подав до суду щодо конфіскації належних їм об’єктів нерухомості».

У документі йдеться, що нинішню справу про нерухомість у Клівленді в штаті Огайо розслідує Клівлендський відділ Федерального бюро розслідувань США за підтримки міжнародного антикорупційного підрозділу ФБР, управління кримінальних розслідувань податкової служби США та митної і прикордонної служб США.

Допомогу в розслідуванні надає управління міжнародних відносин Мін`юсту США.

«Ініціативу щодо відшкодування активів, захоплених клептократією, очолює група спеціалізованих прокурорів підрозділу відмивання грошей та вилучення майна кримінального відділу у партнерстві із федеральними правоохоронними органами, а часто і з офісами прокурорів США, з метою конфіскації корупційних доходів іноземних посадовців і, де доцільно, використовування цих віднайдених активів на користь людям, яким заподіяно шкоду через ці корупційні діяння та зловживання службовим становищем», — повідомили в Мін’юсті США.

Як стало відомо 31 грудня, Мін’юст США подав до Окружного суду США у Південному окрузі Флориди цивільний позов про конфіскацію, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Клівленді в штаті Огайо була придбана за рахунок коштів, виведених із ПриватБанку в Україні в перебігу багатомільярдної оборудки з кредитами.

У Мін’юсті також нагадали, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди було подано два інші позови щодо майнового арешту нерухомості в Луїсвіллі в штаті Кентуккі і в Далласі в штаті Техас, у яких стверджувалося, що ця нерухомість також була придбана за рахунок коштів, виведених із ПриватБанку в Україні.

На думку правоохоронців, усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства США про відмивання грошей.

«У всіх трьох позовах ідеться про те, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, ошукали цей банк, заволодівши коштами на мільярди доларів. Вони отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 і по 2016 рік, коли схема була викрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах зазначається, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків компаній-посередників, головним чином у кіпрському відділенні ПриватБанку, а потім переказували кошти до Сполучених Штатів.

Як зазначається у позові, позики рідко поверталися — хіба що для отримання ще більших шахрайських прибутків від подальших кредитних операцій", — йдеться у статті.

Як відомо, Коломойський і Боголюбов заперечують ці звинувачення і заявляють, що купили нерухомість у США за гроші, отримані після продажу металургійного бізнесу. Натомість у Мін’юсті США вважають, що представники Коломойського й Боголюбова створили низку компаній для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів та інвестування їх.

«Вони придбали нерухомості й підприємств по всіх США на сотні мільйонів доларів, зокрема майно, що підлягає конфіскації: офісна вежа, відома як 55 Public Square у Клівленді, офісна вежа в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Сукупна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів», — вважають у Мін’юсті США.

Водночас в заяві Мін`юсту нагадали, що всі обвинувачені вважаються невинуватими, доки у суді не буде доведено їхню провину. У міністерстві також закликали осіб, які мають інформацію про можливі доходи від іноземної корупції у США, зв’язатися з федеральними правоохоронними органами.

Як відомо, 21 травня 2019 року ПриватБанк звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій.

Ці дії, вважає ПриватБанк, вчинені проти нього його колишніми власниками — Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, — і компаніями, зареєстрованими ними у США. У позові ПриватБанку йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів — тобто майже 13 річних бюджетів України.

Приватбанк заявив, що колишні акціонери є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США, які причетні до відмивання виведених з України грошей. Йдеться про феросплавні й металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Найбільше майна виявили у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.