В Україні з’явились нові фінансові шахраї. Чи старі перейменувались?
Новий проєкт рекламують ті ж блогери, які закликали вкладати гроші у B2B Jewelry
Українців закликають вкладати кошти у новий проєкт Exlimited, обіцяючи швидкий дохід. Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків попереджає: проєкт має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
Exlimited має схожу на B2B Jewelry програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Проєкт рекламують на YouTube ті самі блогери, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти у B2BJewelry, та у спільнотах вкладників B2BJewelry у соціальних мережах.
«Цей скампроєкт, виходячи з публічної інформації, спеціалізується на акумуляції коштів приватних інвесторів для реалізації перспективних стартапів в галузі б’юті-технологій, мобільної медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямів. Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотка інвестиційного прибутку (від 0,4% до 1,5% щоденно). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути у будь-який момент, проте не в повному розмірі. Проєкт залучає депозити як в національних валютах, так і у криптовалютах», — повідомляють у НКЦПФР.
Ані адреси офісу, ані контактних телефонів на сайті проєкту немає. Є лише посилання на месенджери, форма зворотного зв’язку і електронна скринька. Крім того, Exlimited анонсує продаж подарункових сертифікатів, які мають ознаки облігацій (боргових цінних паперів). Емітент в особі Exlimited мав би звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажу таких паперів інвесторам, але цього не зробили… У комісії наголошують, що, відповідно до законодавства, залучати кошти населення та виплачувати відсотки прибутку можуть виключно банки та кредитні спілки, зареєстровані на території України, що мають відповідні ліцензії. Натомість на сайті Exlimited вказана лише ліценція, видана у Гонконзі у 2007 році.
Проєкт B2BJewelry, який комісія вважає шахрайським, досі працює. Магазини відновили роботу після карантину. Щоправда, частину з них періодично пікетують обдурені інвестори. При цьому у комісії розводять руками. «У зв’язку з відсутністю ідентифікації та відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry. Комісія наголошує, що інвестування у зазначений проєкт створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів», — повідомляє регулятор.