Багатомільйонний конвертаційний центр «накрили» на Львівщині
- 05.04.2019, 19:55
- 7 389
У Львівській області ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 36 мільйонів гривень.
Про це повідомили у ГУ ДФС у Львівській області.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру.
Зазначається, що в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 205 («Фіктивне підприємництво») та ст. 212 Кримінального кодексу України («Ухилення від сплати податків») було встановлено осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру.
В рамках розслідування кримінального провадження за ст. 205 («Фіктивне підприємництво») та ст. 212 Кримінального кодексу України («Ухилення від сплати податків») було встановлено осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності використовувалась низка створених та придбаних підконтрольних підприємств, які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у суб’єктів господарювання-імпортерів та інших підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею.
Безготівкові кошти перераховані підприємствами реального сектора економіки нібито за придбані товари або послуги переводилися в готівку і передавалися замовникам конвертації за вирахуванням 10−13% за незаконні послуги.
Таким чином протягом 2018 року — березня 2019 року було проконвертовано понад 36 млн. гривень.
За результатами проведених обшуків у зловмисників вилучено печатки, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, готівкові кошти в національній та іноземній валюті. На рахунках низки транзитно-конвертаційних підприємств заблоковано суми ліміту в системі електронного адміністрування ПДВ.